воскресенье, 30 августа 2020 г.

СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників

 

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції, Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.



пятница, 28 августа 2020 г.

У Черкасах СБУ викрила угруповання наркодилерів

  

У Черкасах співробітники Служби безпеки України блокували діяльність злочинного угруповання, яке займалося збутом наркотиків та психотропів на території міста.

За даними слідства, до угруповання входило семеро місцевих мешканців. Роздрібні партії заборонених речовин ділки продавали через закриті групи в популярних месенджерах. Аби уникнути викриття, зловмисники використовували так звану систему закладок, а гроші отримували на банківські картки. За оперативною інформацією, наркотики для збуту надходили їм контрабандою із-за кордону, а щомісячний «прибуток» від протиправної діяльності становив понад 100 тисяч гривень.

Чотирьох активних учасників групи правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час підготовки до продажу чергової партії наркотиків.

У ході обшуків за місцями проживання учасників угруповання виявлено розфасовані для доставки клієнтам амфетамін, екстазі, кокаїн та марихуану на майже півмільйона гривень за тіньовими розцінками. Також вилучено банківські картки та мобільні телефони з даними, що містять докази незаконної діяльності.

Слідчі СБУ здійснюють розслідування за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Викриття зловмисників здійснювалось під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.

Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців у країни Євросоюзу

  

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та блокували функціонування стійкого каналу легалізації іноземців, вихідців з деяких країн Азії та Близького Сходу, та їх незаконного переміщення до держав Європейського Союзу.

За даними слідства, учасники міжрегіональної злочинної групи, мешканці Києва, Сум, Дніпра, Харкова та Ужгорода, налагодили масштабну схему виготовлення пакетів підроблених документів високої якості, необхідних іноземцям для забезпечення законного перебування в Україні та виїзду у країни Євросоюзу. Вартість кожного «пакета» становила від 2 тисяч євро. Оперативники спецслужби також встановили, що зловмисники виробляли великий перелік документів та посвідчень державного зразка.

У результаті проведеної контррозвідкою СБУ спецоперації у Києві затримано організаторів злочинної схеми під час передачі черговому замовнику підроблених документів. Одночасно на території Київської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Закарпатської областей проведено обшуки за місцями проживання інших учасників злочинної групи та в офісах. Слідчі вилучили велику кількість доказів протиправної діяльності: підроблені паспорти країн ЄС, дипломи українських закладів освіти, водійські посвідчення України та ЄС, знаряддя для їх виготовлення, зокрема штампи та печатки органів МВС, Міграційної служби, Пенсійного фонду, закладів охорони здоров’я, консульських установ, дата-штампи Державної прикордонної служби тощо та комп’ютерну техніку, яка використовувалась у протиправних цілях. 

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Заходи із викриття злочинної діяльності проводились спільно з ГУ Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської місцевої прокуратури.

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

  ПЕТР ФІАЛА. ФОТО: GETTY IMAGES Прем'єр Чехії Петр Фіала припуств, що саме РФ може стояти за спробою підпалу міських автобусів у Празі ...